房产中介变身,青龙山城市和农村行原大堂老总涉嫌集资棍骗33人近两千万

彭某随后在带张先生看房的过程中,推荐得格外卖力。张先生很快看中了一套房子,彭遂主动沟通房东,并反馈张先生房东要求定金30万元作为首付款的一部分。张先生答应了,并按照彭某要求将30万元现金打进彭某账户,同时给张先生写了30万元的收据。

原农业银行黄山市分行昱城支行前园分理处大堂经理汪某,以高息揽储、“过桥”转贷、理财等为由,进行集资诈骗,涉案总额高达1890余万元,有30人被骗。10月20日,记者从屯溪警方获悉,犯罪嫌疑人汪某因涉嫌集资诈骗罪,已被移送检察机关提起公诉。
–>凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

彭某随即联系好兄弟魏某,并将这30万元悉数打给了魏某做“高息投资”,在随后的三个月时间内,彭某以同样的理由,分十多次向张先生借款70万元用于帮张先生“理财投资”。但是,直至今年6月初,在近6年时间内,张先生催讨不下百余次,除了收到彭某10万元本金还款,从没有收到过一分钱的收益,另外90万元本金也均被彭以各种理由推脱,房子、本金、利息都没得到的张先生,无奈地走进了派出所报案。

据办案民警介绍,当有人愿意出资时,汪某帮其代理新开活期存折账户、为其设定取款密码,拿走并掌控该活期存折,诱骗他人将钱汇入自己掌控的活期账户上,继而获得无折存款回单,之后汪某将账户中的钱转账或者取现,用于偿还借款及支付高额利息。

目前,彭某因涉嫌诈骗被嘉定警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

今年6月2日,屯溪公安分局接到一市民报案称,屯溪农行前园分理处工作人员汪某,以帮购买理财产品和有月息3分的“过桥”转贷业务为由,骗走自己一笔钱。警方接报后,经初查发现汪某的行为已涉嫌集资诈骗,并于6月4日立案侦查,同日嫌疑人汪某投案自首。

民警很快找到了这名“借款人”彭某,彭某承认自己向张先生“借”款的事实,并称这“借”来的100万元中,除了10万元归还张先生外,有40万元给了自己的好兄弟魏某做“高息投资”,但魏某早在2018年就联系不到了,对方也从未兑现月息6%的承诺。据彭某交代,其当初答应帮张先生做的所谓“理财投资”,其实就是想用较低的利息获取张先生的资金,再从魏某处拿到高额利息,以赚取差价的方式维持日常玩乐的花销,却没料到自己的好兄弟竟然不打一声招呼就“人间蒸发”了,而他不仅没拿到高额的利息,连40万的本金也跟着没了。至于那剩余的50万元“借款”,早就被用在娱乐性消费及归还各类债务上,彭某也根本没考虑过还钱。

记者了解到,实际上汪某将这些借款用于“拆东墙补西墙”,偿还他人的本金及支付高额利息。随着高息借款越来越多,借款的利息一直居高不下,而且在外借款也越来越难,从2013年底开始,汪某以高息揽储、“过桥”转贷、帮忙购买理财产品等为诱饵,诈骗他人。

经过几次咨询和带看,彭某得知张先生原来刚刚卖掉房子,想用手里的200万现金全款买房。这么大一笔钱,让彭某有了非分之想。他从小玩到大的好兄弟魏某最近手里有月息可达6%的“高息投资”项目,需要投入大额资金。用别人的买房款投资好兄弟的项目,岂不是“无本万利”?

安徽财经网讯:原农业银行黄山市分行昱城支行前园分理处大堂经理汪某,以高息揽储、“过桥”转贷、理财等为由,进行集资诈骗,涉案总额高达1890余万元,有30人被骗。10月20日,记者从屯溪警方获悉,犯罪嫌疑人汪某因涉嫌集资诈骗罪,已被移送检察机关提起公诉。

图片 1

据犯罪嫌疑人汪某供述,她在2007年底利用帮助他人管理某公司对公账户的便利,使用该账户上的资金用于个人购买基金,并造成亏损,为偿还挪用的资金,自己开始以高息不断借款,为了获得借款人信任,并以3至5分不等的高额月息为诱饵,骗取他人借款。

而经过一夜的斟酌,张先生对房子还不是很满意,第二天致电彭某称房子暂时不买了,希望退还定金。电话中,彭某虽爽快答应,但建议张先生暂时将钱放在他处,并称可以帮张先生“理财投资”,能获取远高于银行利息的收益,如需买房可以马上取回,张先生又一次同意了。

截止案发,汪某共使用51个,由其个人掌控的银行账户参与此案,与30人的92个关联账户发生银行往来,共集资7600余万元,还本付息5700余万元,汪某实际集资诈骗总额达1890余万元。据了解,47岁的汪某于1987年进入屯溪农业银行工作,今年5月15日辞职。

新民晚报讯今年6月初,家住嘉定的张先生报案称,他被辖区某中介公司工作人员彭某诈骗了100多万元,嘉定警方迅速介入调查,发现早在2013年,张先生就委托这家中介公司的员工彭某为其购房。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注